Головна

Великим розміром у статтях цієї глави визнається вартість майна, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів, а особливо великим - один мільйон рублів. 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

2. Вимагання, вчинене:

а) групою осіб за попередньою змовою;

в) із застосуванням насильства;

г) у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років зі штрафом у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого та з обмеженням волі на строк до двох років або без такого.

3. Вимагання, вчинене:

а) організованою групою;

б) з метою отримання майна в особливо великому розмірі;

в) з заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого, - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на термін до двох років або без такого.

1. безпосередніми об'єктами вимагання крім відносин власності є честь і гідність потерпілого і його близьких, а також їх особиста недоторканність і здоров'я.

2. предметом вимагання виступають: чуже майно, право на чуже майно, а також інші дії майнового характеру, які потерпілий повинен зробити у відповідь на незаконну вимогу вимагача в його користь.

3. потерпілим при вимаганні може бути особа, у власності, віданні або під охороною якої знаходиться потрібне майно, а також його близькі.

4. об'єктивна сторона вимагання виражається в діях, спрямованих на те, щоб змусити особу передати винному або подаються ним особам необхідну майно або право на нього або вчинити на користь винного або представляються їм осіб якісь інші дії майнового характеру.

5. склад вимагання сконструйований як формальний, тому факт передачі майна винному може мати місце через якийсь час після вимагання, а може взагалі не мати місця: злочин визнається закінченим з моменту пред'явлення незаконної вимоги, підкріпленого відповідними погрозами.

6. Вимога передати право на майно означає підкріплене відповідною загрозою пропозицію наділити вимагача або представляються їм осіб таким правом, скориставшись яким він зможе отримати майно або іншу матеріальну вигоду (певну суму грошей, безкоштовно або на вкрай вигідних умовах користуватися житловим або нежитловим приміщенням, транспортним засобом і т.д.).

7. Під вчиненням інших дій майнового характеру мається на увазі таке юридично значуща поведінка потерпілого, в результаті якого вимагач або подаються ним особи отримують майнову вигоду або позбавляються від матеріальних витрат (наприклад, знищення боргової розписки вимагача, погашення його боргу, виконання для нього якоїсь роботи і т.п.).

8. Засобами примусу потерпілого до передачі майна, права на майно або до вчинення інших дій майнового характеру на користь здирника або представляються їм осіб служать: а) загроза застосування насильства до потерпілого або його близьких; б) загроза знищення або пошкодження майна; в) загроза поширення (тобто оприлюднення) відомостей, що ганьблять самого потерпілого або його близьких, або інших відомостей, оприлюднення яких може завдати істотної шкоди правам чи законним інтересам не тільки самого потерпілого, а й його близьких.

9. Характер насильства, яким загрожує вимагач, в законі не конкретизовано, отже, воно може бути будь-яким. Погроза вбивством охоплюється складом вимагання і не потребує додаткової кваліфікації за ст. 119 КК.

10. Реалізація загрози знищення або пошкодження майна виходить за рамки складу вимагання та вимагає додаткової кваліфікації за ст. 167 КК.

11. У разі фактичного розголошення здирником відомостей, які порочать честь і гідність потерпілого або його близьких або підривають їхню репутацію і при цьому є неправдивими, діяння крім вимагання містить склад наклепу.

12. суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. При цьому винний керується корисливим мотивом і має на меті незаконного отримання майнових вигод або ухилення від обов'язків майнового характеру.

13. суб'єкт вимагання - особа, яка досягла віку 14 років.

15. Особливо кваліфікований склад вимагання (ч. 3 ст. 163 КК) означає його вчинення: організованою групою (П. "А"), з метою отримання майна в особливо великому розмірі (П. "Б") або із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю (П. "В").

Перша ознака має той же зміст, що і при розкраданні. Другий означає, що вимагач вимагає передати йому майно, вартість якого перевищує 250 тис. Руб., Або вимагає передати йому право на майно в таких же розмірах або здійснити інші дії майнового характеру, результатом яких має стати отримання винним майнової вигоди у великому розмірі (понад 250 тис. руб.).

16. Вимагання, поєднане з погрозою застосування насильства, необхідно відмежовувати від суміжних злочинів, зокрема від грабежу і розбою.

Загроза насильством при грабежі є засобом заволодіння майном, а при вимаганні вона виступає засобом примусу потерпілого до зовні добровільної передачі майна винному. При грабежі винний погрожує застосувати насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, а при вимаганні характер насильства, Яким загрожує винний, в законі не конкретизував. Грабіж полягає в заволодінні чужим майном, тому заподіяння потерпілому майнової шкоди - обов'язкова ознака об'єктивної сторони, а при вимаганні перехід майна до винного перебуває за рамками об'єктивної сторони злочину.

18. Від розбою вимагання відрізняється за наступними показниками. По-перше, обов'язкова ознака розбою - напад, А вимагання далеко не обов'язково включає цей елемент.

По-друге, розбій пов'язаний із загрозою насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, а при вимаганні можлива загроза будь-яким насильством, включаючи погрозу вбивством, а може носити взагалі невизначений характер.

По-третє, і це найбільш важливий розмежувальний ознака, в порівнюваних злочинах загроза має різне цільове призначення. При розбої загроза має на меті подолання можливого опору незаконного заволодіння майном, тобто служить способом безпосереднього заволодіння чужим майном або його утримання, а при вимаганні вона є засобом примусу потерпілого згоди передати необхідну майно. вимагач прагне Не захоплення чуже майно, а отримати його з рук примушуємо. У разі відмови передати йому необхідну майно винний може привести загрозу у виконання, а може взагалі не здійснити її.

По-четверте, при розбої винний загрожує негайним застосуванням насильства, а при вимаганні здійснення загрози передбачається не в момент її висловлювання, а в майбутньому, більш-менш близькому.

вопрос58

18. Незаконне підприємництво (ст. 171 КК РФ, примітка до ст. 169 КК РФ).

Стаття 171. Незаконне підприємництво

1. Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або з порушенням правил реєстрації, а також подання до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців, документів, які містять завідомо неправдиві відомості, або здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли таке дозвіл (ліцензія) обов'язково, або з порушенням ліцензійних вимог і умов, якщо це діяння зашкодило великий збитки громадянам, організаціям або державі або пов'язане з отриманням доходу у великому розмірі, -

карається штрафом в розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до двох років, або обов'язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців.

2. Те саме діяння:

а) вчинене організованою групою;

б) пов'язана з витяганням доходу в особливо великому розмірі, - карається штрафом в розмірі від ста тисяч до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до трьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років зі штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців або без такого.

1. Метою встановлення кримінальної відповідальності за незаконне підприємництво є попередження переходу підприємницької діяльності в сферу тіньової економіки, виходу її з-під контролю держави, що тягне порушення фінансових інтересів держави, правил конкуренції на ринку товарів і послуг, сприяє поширенню підроблених товарів і неякісних послуг, іншого обману споживачів і контрагентів.

2. об'єктивна сторона незаконного підприємництва може бути виражена різними діями: 1) здійснення підприємницької діяльності громадянином, комерційної або некомерційною організацією без державної реєстрації; 2) здійснення підприємницької діяльності суб'єктами підприємництва, які пройшли державну реєстрацію з порушенням встановлених правил (порядку); 3) здійснення підприємницької діяльності зареєстрованими суб'єктами підприємництва, але при їх державній реєстрації в реєструючий орган були представлені документи, що містять завідомо неправдиві відомості; 4) здійснення підприємницької діяльності зареєстрованими суб'єктами, але на відповідний вид діяльності, ліцензування якого обов'язково, не було отримано спеціальний дозвіл (ліцензія) або термін дії цього дозволу закінчився (ліцензія була анульована); 5) здійснення підприємницької діяльності зареєстрованими суб'єктами і мають спеціальний дозвіл (ліцензію), але з порушенням ліцензійних вимог і умов.

У всіх цих випадках об'єктом злочину буде порядок здійснення підприємницької діяльності, що забезпечує нормальний розвиток економіки.

Незаконна підприємницька діяльність, здійснювана без реєстрації або ліцензії, а також з порушенням ліцензійних вимог і умов ліцензування, або у випадках, коли реєстрація була проведена з порушенням встановленого порядку або на основі представлених в реєструючий орган підроблених документів, здатна завдати шкоди громадянам і організаціям, інтересам суспільної моралі, оборони країни і безпеки держави.

4. Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації має місце у випадках, коли в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та Єдиному державному реєстрі для індивідуальних підприємців відсутній запис про створення такої юридичної особи або придбанні фізичною особою статусу індивідуального підприємця або міститься запис про ліквідацію відповідної юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи як індивідуального підприємця.

5. Правила (порядок) державної реєстрації індивідуальних підприємців та юридичних осіб встановлюються федеральними законами (див., Наприклад, Федеральний закон від 08.08.2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців"). Вони стосуються термінів і місця державної реєстрації, документів, подання яких необхідне при державній реєстрації, і вимог щодо їх оформлення, порядку подання цих документів. 6. Перелік документів, що подаються до реєструючого органу при створенні юридичної особи, визначено в ст. ст. 12 і 14 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців".

7. Право здійснювати діяльність, на заняття якої необхідна ліцензія, виникає з моменту її отримання або в зазначений у ній термін і припиняється після закінчення терміну її дії, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативними актами (ст. 49 ГК РФ). Ліцензія повинна бути отримана окремо за кожен ліцензований вид діяльності. Федеральним законом від 08.08.2001 N 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності".

8. Ліцензійні вимоги і умови - Це сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності вимог і умов, виконання яких ліцензіатом обов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності.

9. Умовою кримінальної відповідальності за незаконне підприємництво є заподіяння великої шкоди громадянам, організаціям або державі або витяг в результаті незаконного підприємництва доходу у великому розмірі. Згідно з приміткою до ст. 169 КК, великий розмір збитку і великий дохід по ст. 171 КК визначаються сумою, що перевищує 250 тис. Руб., А особливо великий дохід (ч. 2 ст. 171) - в сумі, що перевищує 1 млн. Руб.

Умисне або необережне заподіяння шкоди здоров'ю, що мало місце під час здійснення незаконного підприємництва, не охоплюється складом цього злочину і вимагає кваліфікації за сукупністю злочинів.

У випадках здійснення підприємницької діяльності без реєстрації яку завдають матеріальних збитків найчастіше пов'язаний з ухиленням від сплати податків.

10. Під доходом в ст. 171 слід розуміти всю виручку від реалізації товарів (робіт, послуг) за період здійснення незаконної підприємницької діяльності без вирахування вироблених особою витрат, пов'язаних із здійсненням незаконної підприємницької діяльності

11. суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною.

12. суб'єктом злочину може бути особа, яка досягла віку 16 років, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність в якості індивідуального підприємця або керує організацією, що займається підприємницькою діяльністю, на ньому лежить обов'язок пройти реєстрацію з дотриманням встановлених правил, отримати необхідну ліцензію і дотримуватися ліцензійних вимог і умови, якщо ліцензія отримана. Пленум Верховного Суду РФ роз'яснив, що при здійсненні організацією незаконної підприємницької діяльності відповідальності за ст. 171 КК підлягає особа, на яке в силу його службового становища постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням були безпосередньо покладені обов'язки по керівництву організацією (наприклад, керівник виконавчого органу юридичної особи або інша особа, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи), а також особа, яка фактично виконує обов'язки або функції керівника організації (п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18.11.2004 N 23).

вопрос59

19. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом (ст. 174, ч. 1 ст. 174, примітка до ст. 174 КК РФ).

Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом

1. Вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, завідомо придбаними іншими особами злочинним шляхом (за винятком злочинів, передбачених статтями 193, 194, 198, 199, 199.1 і 199.2 цього Кодексу), з метою надання правомірного вигляду володінню, користування і розпорядження зазначеними грошовими коштами або іншим майном - карається штрафом в розмірі до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року.

2. Те саме діяння, вчинене у великих розмірах, - карається штрафом в розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років зі штрафом в розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців або без такого та з обмеженням волі на строк до одного року або без такого.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене:

а) групою осіб за попередньою змовою;

б) особою з використанням свого службового становища, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з штрафом в розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на термін до двох років або без такого.

4. Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на строк до двох років або без такого.

Примітка. Фінансовими операціями та іншими угодами з грошовими коштами або іншим майном, вчиненими у великому розмірі, в цій статті, а також в статті 174.1 цього Кодексу визнаються фінансові операції та інші операції з грошовими коштами або іншим майном, вчинені на суму, що перевищує один мільйон рублів.

1. У Законі від 07.08.2001 N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визначена як надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину, за винятком злочинів, передбачених ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 і 199.2 КК, відповідальність за якими встановлена ??зазначеними статтями

2. предметом злочину є грошові кошти, цінні папери в російській та іноземній валюті та інше рухоме або нерухоме майно, придбані злочинним шляхом як в Росії, так і за її межами.

3. Норма, що міститься в ст. 174, забороняє вчинення будь-яких фінансових операцій і угод з грошовими коштами та іншим майном, придбаними злочинним шляхом. фінансові операції и інші угоди, Про які йдеться в статті, це дії фізичних і юридичних осіб, незалежно від форми і способу їх здійснення, з грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, цінними паперами, валютними цінностями, іншим майном, спрямовані на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав та обов'язків

Треба мати на увазі, що легалізація (відмивання) нерідко має продовжує характер, оскільки для того, щоб зняти з доходів "пляма" їх кримінального походження, необхідно вчинення цілої низки фінансових операцій та інших угод.

4. У частині 1 ст. 174 і ч. 1 ст. 174.1 КК не визначена мінімальна вартість легалізованих (відмиваємо) майна, достатня для виникнення кримінальної відповідальності за вчинення дій, зазначених у названих статтях КК. При вирішенні цього питання слід керуватися загальними положеннями, що містяться в ч. 2 ст. 14 КК (див. Коментар до цієї статті).

Якщо злочинець, маючи умисел на легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, у великому розмірі (ч. 2 ст. 174 і ч. 2 ст. 174.1 КК), встиг здійснити фінансові операції та інші угоди на меншу суму і змушений був припинити злочинну діяльність з незалежних від неї обставин, вчинене має бути визнано замахом на легалізацію (відмивання) у великому розмірі.

5. суб'єктом злочину, передбаченого ст. 174, може бути особа, яка досягла віку 16 років, яка вчиняє фінансову операцію або іншу угоду з майном, придбаним злочинним шляхом, за винятком тих осіб, хто в якості виконавця чи іншого співучасника набував дане майно шляхом вчинення будь-якого первинного злочину і тому буде нести відповідальність за легалізацію (відмивання) по ст. 174.1 КК. Особи, які не брали безпосередньої участі в здійсненні фінансових операцій та інших угод з легалізованим майном, а лише оформляли або реєстрували їх, при доведеності їх обізнаності про злочинності даної операції несуть відповідальність як співучасники злочину.

6. Для притягнення до відповідальності осіб, які беруть участь в легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, необхідне усвідомлення ними того обставини, що фінансова операція або інша угода з їх участю, а також підприємницька або інша економічна діяльність здійснюються з коштами або іншим майном, придбаними злочинним шляхом, і бажання вчинити такі дії.

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину є мета здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, придбаними злочинним шляхом, надання правомірного вигляду володінню, користування і розпорядження зазначеними грошовими коштами або іншим майном.

7. великий розмір легалізації (ч. 2 ст. 174 і ч. 2 ст. 174.1 КК) визначено в примітці до ст. 174 КК в сумі, що перевищує 1 млн. Руб. Дане кваліфікується обставина має місце і в тих випадках, коли при наявності єдиного умислу на легалізацію в великому розмірі цей умисел здійснюється шляхом виконання безлічі конкретних фінансових операцій та інших угод на менші суми.

Особливо кваліфікуючі ознаки, Передбачені ч. Ч. 3 та 4 ст. 174, ч. Ч. 3 та 4 ст. 174.1 КК, відносяться лише до випадків легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна у великому розмірі.

9. Під особою, яка використовує своє службове становище при легалізації (відмиванні) грошових коштів або іншого майна, завідомо здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 174 та ч. 3 ст. 174.1 КК), розуміється посадова особа державних органів, органів місцевого самоврядування , державних або муніципальних установ, Збройних Сил РФ, інших військ і військових формувань РФ, інший службовець, а також особа, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації.

11. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, відрізняється від злочину, передбаченого ст. 175 КК, такими основними обставинами:

а) на відміну від придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, суб'єктом легалізації є і особи, безпосередньо злочинним шляхом придбали відповідне майно (ст. 174.1 КК);

б) придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, кваліфікується за ст. 174, а не по ст. 175 КК, якщо умисел особи, що бере участь в цій угоді, спрямований на легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, завідомо придбаного злочинним шляхом, впровадження їх в легальний обіг (п. 26 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18.11.2004 N 23) .

вопрос60

20. Незаконне отримання кредиту. Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості (ст. 176 і 177 КК РФ, примітка до ст. 169 КК РФ).

Стаття 176. Незаконне отримання кредиту

1. Отримання індивідуальним підприємцем або керівником організації кредиту або пільгових умов кредитування шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих відомостей про господарське положення або фінансовий стан індивідуального підприємця або організації, якщо це діяння зашкодило великий збитки, - карається штрафом в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.

2. Незаконне отримання державного цільового кредиту, так само як його використання не за прямим призначенням, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду громадянам, організаціям або державі, -

караються штрафом у розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

1. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 176, полягає в тому, що індивідуальні підприємці, комерційні і некомерційні організації будь-якої організаційно-правової форми отримують кредит в будь-якої кредитної організації або домагаються пільгових умов кредитування (за термінами, розміром процентної ставки та ін.) Внаслідок того, що вони ввели кредитора в оману, надавши йому неправдиві відомості про своє господарське положення або фінансовий стан, змалювавши їх в більш вигідному для себе світлі з точки зору гарантованості і забезпеченості повернення в термін одержуваного кредиту.

Завідомо неправдивими відомостями про господарський стан визнаються: невірні дані про засновників, керівників, акціонерів, основних партнерах, зв'язках, кооперації з іншими фірмами; фіктивні гарантійні листи, поручительства, надане в заставу майно, на яке не можна звернути стягнення, яке не відповідає оголошеної вартості, яка не є власністю заставодавця, і т.п .; техніко-економічне обґрунтування, в якому невірно вказані основні напрямки використання позикових коштів, конкретні господарські операції, сфальсифіковані договори, платіжні та інші документи про господарську операцію, на яку спрямовується кредит; підроблені договори та інші документи, неправильно які свідчать про можливість реалізації позичальником своєї продукції, її конкурентоспроможність, становище на ринку і т.п .; дані складського і бухгалтерського обліку та ін.

К завідомо неправдивими відомостями про фінансовий стан відносяться сфальсифіковані: бухгалтерські документи про реєстрацію в податковій інспекції; документи, в яких фінансовий стан показано в більш кращому становищі, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, отриманих кредитах і позиках в інших банках, виписки з розрахункових і поточних рахунків та ін.

2. Обов'язковою умовою кримінальної відповідальності є заподіяння цими діями великої шкоди банку або іншому кредитору. Необхідно встановити, що неправдиві відомості, надані кредитору, вплинули на прийняття ним рішення про виділення кредиту або про пільгові умови кредитування і що, якби така інформація про забезпеченість повернення кредиту йому не надійшла, рішення про кредитування цього позичальника не було б прийнято або позика була видана в меншому розмірі, на менш пільгових умовах, при наданні додаткових гарантій повернення і т.д. Для визнання збитку великим необхідно, щоб його величина перевищувала 250 тис. Руб. (Див. Примітку до ст. 169 КК).

3. Злочин здійснюється навмисне. При цьому умисел, найчастіше непрямий, повинен бути встановлений і по відношенню до настали наслідків у вигляді великої шкоди.

4. суб'єкт злочину за ч. 1 ст. 176 спеціальний: Індивідуальний підприємець, що здійснює зазначені в законі дії при отриманні кредиту, а також керівник комерційної або некомерційної організації, уповноважений на укладення кредитних договорів. Решта управлінські працівники та інші особи, так чи інакше брали участь у незаконному отриманні кредиту, є співучасниками злочину.

7. Частина 2 ст. 176 КК передбачає склади двох інших злочинів, пов'язаних з кредитними відносинами: а) незаконне одержання державного цільового кредиту, що завдало великої шкоди громадянам, організаціям, державі; б) незаконне використання державного цільового кредиту, що завдало великої шкоди громадянам, організаціям, державі. У цих випадках в якості кредитора виступає держава, розміщуючи свої кошти для виконання різних інвестиційних програм.

Незаконним буде отримання державного цільового кредиту, коли порушуються правила, що визначають матеріально-правові підстави отримання такого кредиту, а також коли державні органи, які вирішують питання про надання кредиту, вводяться в оману щодо підстав для такого рішення.

Використанням державного цільового кредиту не за призначенням буде розпорядження отриманими коштами в протиріччі з тими цілями, які малися на увазі і відображені в рішенні про надання кредиту. Виправданням використання не за призначенням державного цільового кредиту може служити тільки стан крайньої необхідності (ст. 39 КК).

8. Відповідальність за незаконне отримання державного цільового кредиту несуть особи, до компетенції яких входить затвердження заявок на отримання кредиту, а за використання його не за призначенням - ті, хто прийняв рішення про розпорядження отриманими кредитними коштами.

злочини відбуваються навмисне, Як правило, з непрямим умислом. Мотиви злочинів можуть бути будь-якими і враховуються при призначенні покарання.

Стаття 177. Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості



Великим розміром у статтях цієї глави визнається вартість майна, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів, а особливо великим - один мільйон рублів. 1 сторінка | Великим розміром у статтях цієї глави визнається вартість майна, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів, а особливо великим - один мільйон рублів. 3 сторінка

Умовне засудження. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну | Поняття і юридична природа звільнення від УО. Види звільнення від УО і їх класифікація | Звільнення від УО у зв'язку з дійовим каяттям | Поняття і юридична природа звільнення від покарання. Види звільнення від покарання та їх класифікація. Відмінність звільнення від УО | Стаття 88. Види покарань для неповнолітніх | Застосування до н / л ПМВВ. | Інші заходи кримінально-правового хар-ра 1 сторінка | Інші заходи кримінально-правового хар-ра 2 сторінка | Інші заходи кримінально-правового хар-ра 3 сторінка | Інші заходи кримінально-правового хар-ра 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати