На головну

Розслідування хабарництва і комерційного підкупу

  1. Активні операції комерційного банку
  2. Активи комерційного банку та їх характеристика
  3. Аналіз валютних операцій комерційного банку
  4. Оренда як форма комерційного використання підприємства
  5. Валютні операції комерційного банку
  6. Взаємовідносини комерційного банку і органів банківського нагляду.
  7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БАНКУ З БАНКОМ РОСІЇ.

Характеристика хабарництва і комерційного підкупу в економіко-кримінальній сфері. Сутність корупційного механізму, що забезпечує протидія розслідуванню злочинів. Типи суб'єктів хабарництва, комерційного підкупу. Особливості посередників у хабарництві і комерційному підкупі. Прийоми приховування слідів хабарництва і комерційного підкупу в економіко-кримінальній сфері.

Виявлення ознак хабарництва і комерційного підкупу в економіко-кримінальній сфері. Тактика перевірочних дій, що передують затримання суб'єктів злочинної діяльності. Особливості аналізу матеріалів попередньої перевірки та порушення кримінальної справи за фактами хабарництва та комерційного підкупу в економіко-кримінальній сфері.

Висування і розробка версій у кримінальних справах про хабарництво, комерційний підкуп в економіко-кримінальній сфері. Визначення кола обставин підлягають доведенню. Планування розслідування у кримінальній справі.

Тактика виробництва окремих слідчих дій. Особливості планування затримання суб'єктів злочинної діяльності. Специфічні особливості допиту учасників корупційного механізму в економіко-кримінальній сфері. Вимоги до огляду місця затримання, предмета хабара або підкупу. Тактичні особливості обшуку у суб'єктів корупційного механізму в економіко-кримінальній сфері.

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних з хабарництвом і комерційним підкупом в економіко-кримінальній сфері. Особливості отримання зразків для порівняльного дослідження. Підготовка і призначення судових експертиз. Взаємодія учасників розслідування.

План вивчення теми:

Всього 16 аудиторних годин:

лекції - 4 години;

практичні заняття - 12 годин.

Самостійна робота - 12 годин.

Методичні рекомендації щодо проведення практичного заняття.

час - 8:00.

Цілі заняття:

дидактична - Закріплення практичних умінь і навичок розслідування хабарництва та комерційного підкупу;

методична:

- Перевірка рівня засвоєння теоретичного матеріалу по темі і екстраполяція теоретичних знань про механізм хабарництва та комерційного підкупу в площину практичного відпрацювання умінь і навичок з аналізу вихідної інформації про хабарництво і складанні плану розслідування у кримінальній справі з подальшим відпрацюванням на полігоні заходів із затримання хабарника;

- Закріплення початкового досвіду самостійної практичної роботи з проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування хабарництва та комерційного подкума;

- Аналіз та корегування виявлених помилок самостійного аналізу інформації по фабулі заняття в процесі висування і розробки версій, планування розслідування, а також в ході проведення окремих перевірочних заходів та слідчих дій в полігоні і на місцевості.

Виховна: прищепити курсантам переконаність в необхідності освоєння і закріплення умінь і навичок з даної теми для майбутньої практичної роботи.

Зміст заняття і методичні вказівки щодо відпрацювання окремих умінь і навичок в ході практичного заняття:

У процесі практичного заняття з використанням матеріалів практикуму відпрацьовується вихідна орієнтує і доказова інформація, наприклад:

- Про факти хабарництва у державному навчальному закладі (медичної академії);

- Про факти розкрадання в муніципальних структурах (загальноосвітніх школах) і дачі-одержання хабарів працівниками РОНО за приховування фактів виявлених порушень.

Інформаційна основа, для можливості проведення і відпрацювання окремих слідчих дій по фабулі, створюється шляхом моделювання на занятті ситуації, від якої потерпають як додаткова інформація.

Тактичні ситуації, які охоплюються додатковою інформацією, є продуктом індивідуальної творчості кожного викладача, який проводить заняття. Подібні ситуації не слід формулювати в типових методичних розробках на увазі мінливості економіко-кримінальних схем дачі та одержання хабарів і комерційного підкупу в різних сферах і тих приватних ситуаційних підходів, які в конкретній ситуації розслідування були використані практичними працівниками (слідчими та оперативними працівниками).

Практичне заняття по т. 4.1 - 2 години.

Інформація по темі № 4 «Розслідування хабарництва і комерційного підкупу»

1. Джерело інформації: Рапорт оперуповноваженого ВБЕЗ Центрального РВВС м Астрахані Громова

Зміст інформації: У Медичній академії м Астрахані в ході прийомних іспитів беруться хабарі за вступ до академії. Склад приймальної комісії протягом 5-ти останніх років не змінювався. Весь механізм отримання хабарів очолює голова приймальної комісії з біології та хімії. Сума хабара за вступ становить від 150 до 180 тис. Рублів. Серед абітурієнтів та їх батьків невдоволення не спостерігається, т. К. особливістю механізму злочинної діяльності є те, що в разі невдалої здачі вступних іспитів в академію, гроші абітурієнтам повертаються.

2. Джерело інформації: Довідка оперативного працівника за результатами проведення оперативно-розшукових заходів

Зміст інформації:Пошук абітурієнтів з яких отримують гроші відбувається за двома напрямками:

1. Вчителі загальноосвітніх шкіл, які входять до складу приймальної комісії, в ході поточного репетиторства пропонують своїм учням збільшити шанс надходження, заплативши за це 50 - 60 тис. Руб. Зокрема це мало місце з боку вчителя біології та географії школи № 15 Старухіна, а також вчителі хімії школи № 8 Грошевий.

2. Голова приймальної комісії з біології та хімії Гиреева підшукує серед старшокурсників і випускників академії посередників, які знаходять абітурієнтів готових надходити в медичну академію за гроші. Зокрема такими посередниками є лікар станції швидкої допомоги Вавилов і студент 5-го курсу лікувального факультету Салахетдінов.

3. Джерело інформації: Рапорт оперуповноваженого ВБЕЗ Громова, пояснення Солуянова від 3.07.2000 р

Зміст інформації:У процесі наведення довідок і опитувань осіб планують надходження в медичну академію, встановлений довірчий контакт з абітурієнткою Солуянова, яка спочатку забрала з приймальної комісії свою заяву, а потім прийшла і написала нову заяву. Солуянова показала, що після подачі заяви в приймальну комісію 15.06.2011 р вона дуже хвилювалася за можливий результат вступних іспитів, неодноразово говорила про це зі знайомими і в кінцевому підсумку забрала свою заяву. Її подруга Ремізова запропонувала зустрітися зі студентом п'ятого курсу, Салахетдіновим Русланом, який обіцяв познайомити Солуянова з людиною який безпосередньо знає голови приймальної комісії. Після цього Солуянова написала нову заяву від 25.06.2011 р Через кілька днів 28.06.2011 р в кафе «Оленка» Руслан познайомив Солуянова з лікарем станції швидкої допомоги Вавілов, який пояснив, що за гарантований вступ доведеться заплатити 160 тис. Руб. Зі свідчень Солуянова: «Будучи попередньо попереджений Русланом про цю суму я передала Вавілову 30 тис. Руб. У присутності Салахетдінова ми домовилися, що після мого знайомства з головою екзаменаційної комісії з біології та хімії Гиреева, я передам Вавилову ще 50 тис. Руб. 1.07.2011 р ми з Салахетдіновим, який був за кермом а / м Вавилова, приїхали до 5-го корпусу Медичної академії. Руслан підвів мене до кабінету № 518 і сказав, що Вікторія Керімовна мене чекає. В ході зустрічі Гиреева зі мною довго не розмовляла, сказала, що постарається допомогти, а деталі мені повідомить Вавилов ». Зустріч Солуянова з Вавіловим відбудеться під час його чергування на центральній станції швидкої допомоги 6.07.2011 р Перший іспит з біології в Медичній академії проводитиметься 8.07.2011 р

4. Джерело інформації: Матеріали затримання Вавилова (нижченаведені деталізовані джерела інформації навчаються доводяться в процесі контролю вмісту відповідної позиції карти криміналістичного аналізу)

- Заяву Солуянова про постачання її грошима, що підлягають передачі Вавилову;

- Заяву Солуянова про постачання її звукозаписної апаратурою;

- Акт позначки грошових купюр;

- Акт постачання Солуянова диктофоном або радіомікрофоном;

- Акт аудіо контролю зустрічі Солуянова і Вавилова або акт спостереження за зустріччю;

- Акт оперативного обстеження приміщення станції швидкої допомоги де працює Вавилов;

- Постанова про порушення кримінальної справи;

- Протокол огляду грошових купюр вилучених у Вавілова (в одязі, в портфелі, в шухляді робочого столу і т. Д.);

- Протокол огляду касетопріемніка диктофона і прослуховування аудіозапису;

- Протокол особистого обшуку Вавилова і обшуку на його робочому місці;

-рапорту оперативних працівників;

-протоколи допиту медичної сестри Александрової, водія Сергєєва (поняті в ході обшуку Вавилова)

- Протокол огляду списку умовних фраз, переданих Вавілов Солуянова.

зміст інформації: 6.07.2000 р о 18-30 в кімнаті відпочинку центральної станції швидкої допомоги м Астрахані за адресою: вул. Енгельса 15-Б затримано лікаря Вавилов. В ході обшуку в портмоне Вавилова, вилученого з внутрішньої кишені піджака, виявлені 60 шт. купюр номіналом 500 руб. всього на суму 30 тис. руб. Номери та серії купюр відповідають зазначеним в протоколі позначки грошей. На всіх купюрах в ультрафіолетових променях читається напис «хабар Гиреева » і спостерігаються сліди люмінесценції блакитного кольору. У кошику для сміття, що стоїть в кутку кімнати відпочинку, виявлений зім'ятий конверт з білого паперу на якому в ультрафіолетових променях читається напис: «Хабар Гиреева через Вавилова. ВБЕЗ р Астрахані»І є сліди« блакитний люмінесценції ». На долонях рук Вавилова виявлені аналогічні сліди люмінесценції спеціальної речовини використаного для позначки грошей і конверта. В ході дистанційного аудіоконтролю зустрічі Солуянова і Вавилова (або огляду і прослуховування аудіозапису) зафіксовано (встановлено) що в ході зустрічі Вавилов дав Солуянова достатні переконливі гарантії надходження, а після передачі йому грошей віддав Солуянова список умовних фраз, одна з яких повинна бути в її екзаменаційної роботі з біології. Вавилов затриманий як підозрюваний у ст. 122 КПК РФ (в даний час застосовується ст.91 КПК України).

5. Джерело інформації: протокол допиту підозрюваного Вавилова, протокол допиту свідка Салахетдінова, протоколи очних ставок між Вавілов - Салахетдіновим, і Вавілов - Солуянова.

Зміст інформації: Якщо хабара передаються через вчителів шкіл, які є членами екзаменаційної комісії, то сума становить 50 тис. Руб. З цих грошей 20 тисяч забирає собі Гиреева, а по 10 тисяч рублів отримували вчителі, які перевіряли екзаменаційні роботи. Коли гроші за вступ передавалися через Вавилова або Салахетдінова, то сума збільшувалася на 20 тис. Руб. Кожен з них забирав собі по 10 тис. Руб., А 50 тисяч передавалися Гиреева. У минулому році Вавілов і Салахетдінов виступили посередниками в п'яти випадках передачі грошей Гиреева (прізвища хабародавців встановлені). Цього року через зазначених посередників гроші Гиреева за вступ передали батьки абітурієнта Ісрапілова, старший брат абітурієнта Муртазіна і абітурієнтка Солуянова.

Для розпізнавання «своїх» абітурієнтів Гиреева підготувала для них і перевіряючих перелік умовних пропозицій, одне з яких має бути в екзаменаційній роботі. Наприклад: «У 19 столітті біологія отримала бурхливий розвиток, розділилася на дві основні течії» і т. Д

Довідка: За результатами отримання вищевказаних відомостей прийнято рішення про проведення спеціальної операції в ході вступного іспиту з біології, який відбудеться 8.07.2000 р

6. Джерело інформації:матеріали спеціальної операції.

(нижченаведені деталізовані джерела інформації навчальним доводяться в процесі контролю вмісту відповідної позиції карти криміналістичного аналізу)

· Протоколи затримання вчителів Старухіна, Грошевий, Романової, Салеуліной, Макарової;

· Протоколи особистого обшуку вчителів;

· Протоколи огляду особистих записів вчителів;

· Протокол виїмки екзаменаційних робіт;

· Протоколи огляду екзаменаційних робіт;

· Протоколи допиту вчителів, абітурієнтів та їх батьків;

· Протоколи очних ставок між батьками, абітурієнтами та затриманими вчителями;

· Протокол обшуку робочого кабінету Гиреева.

завдання:спираючись наісходную інформацію заповніть карту криміналістичного аналізу, сформулюйте слідчі версії, що підлягають перевірці та намітьте перевірочні дії, необхідні для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

Практичне заняття по темі № 4.2 - 2 години.

завдання:спираючись на вихідну інформацію, викладену для практичного заняття № 4.1 необхідно:

- скласти протокол огляду місця події;

- постанову про порушення кримінальної справи.

Практичне заняття по темі № 4.3 - 2 години.

завдання:спираючись на вихідну інформацію, викладену для практичного заняття № 4.1 необхідно від свого імені винести наступні процесуальні документи:

- винести постанову про проведення обшуку (виїмки) необхідних документів;

- Скласти протокол обшуку (виїмки).

Практичне заняття по темі № 4.4 - 2 години.

завдання:спираючись на вихідну інформацію, викладену для практичного заняття № 4.1 необхідно від свого імені винести наступні процесуальні документи:

- Скласти тактичних план допиту підозрюваного;

- Скласти тактичний план допиту свідків;

- Скласти доручення органу дізнання про провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;

Практичне заняття по темі № 4.5 - 2 години.

завдання:спираючись на вихідну інформацію, викладену для практичного заняття № 4.1 необхідно від свого імені винести наступні процесуальні документи:

- протокол огляду вилучених предметів, документів;

- Постанову про приєднання до справи речових доказів;

- Запити про перевірку за відповідними статистичними обліками.

Практичне заняття по темі № 4.6 - 2 години.

завдання:спираючись на вихідну інформацію, викладену для практичного заняття № 4.1 необхідно від свого імені винести наступні процесуальні документи:

- Постанови про призначення суд. експертиз;

- Протоколи ознайомлення з постановами про призначення експертиз;

- Постанова про притягнення як обвинуваченого.

Контрольні питання:

1. У чому полягає криміналістична сутність хабарництва. Який зміст комерційного підкупу?

2. Хто може виступати в якості суб'єкта хабарництва або комерційного підкупу? Наведіть приклади таких посад.

3. Перерахуйте ознаки хабарництва або комерційного підкупу на об'єкті або території.

4. Вкажіть найбільш характерні ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування даних злочинів.

5. Які типові версії висуваються при розслідуванні хабарництва або комерційного підкупу?

6. Вкажіть тактичні схеми і прийоми перевірки відомостей про хабарництво або комерційний підкуп?

7. Які особливості отримання зразків для порівняльного дослідження при розслідуванні хабарництва і комерційного підкупу?

Питання для самостійної підготовки:

1. Які типи суб'єктів хабарництва, комерційного підкупу.

2. Які особливості посередників у хабарництві і комерційному підкупі.

3. Які прийоми приховування слідів хабарництва і комерційного підкупу в економіко-кримінальній сфері.

4. Розкрийте особливості взаємодія учасників розслідування у справах про хабарництво та комерційному підкупі.

5. Перелічіть особливості виробництва окремих слідчих дій при розслідуванні хабарництва або комерційного підкупу:

- Затримання хабарника;

- Обшуку на робочому місці і за місцем проживання одержувача;

- Допиту свідків;

- Допиту затриманих суб'єктів хабарництва і корупції;

- Огляду та вивчення документів.

Тематика рефератів (доповідей) по темі:

1. Сутність корупційного механізму, що забезпечує протидія розслідуванню злочинів.

2. Виявлення ознак хабарництва і комерційного підкупу в економіко-кримінальній сфері.

3. Тактика перевірочних дій, що передують затримання суб'єктів злочинної діяльності.

4. Особливості аналізу матеріалів попередньої перевірки та порушення кримінальної справи за фактами хабарництва та комерційного підкупу в економіко-кримінальній сфері.

5. Висування і розробка версій у кримінальних справах про хабарництво, комерційний підкуп в економіко-кримінальній сфері.

6. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних з хабарництвом і комерційним підкупом в економіко-кримінальній сфері.

7. Підготовка і призначення судових експертиз при розслідуванні хабарництва і комерційного підкупу.

рекомендована література

(Основна)

1. Розслідування злочинів у сфері економіки: Навчальний посібник / С. Ю. Журавльов, А. Ф. Лубін, С. К. Крепишева, Д. С. Соколов, А. В. Зубанкова. - Н. Новгород: Нижегородська академія МВС Росії, 2011. - 314 с.

2. Розслідування злочинів у сфері економіки: Збірник методичних рекомендацій. - М .: ВНДІ МВС Росії, 2008. - 220 с.

3. Криміналістика. Повний курс: Учеб. / За заг. ред. А. Г. Філіппова. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юрайт, 2011. - 835 с.

4. Криміналістика: Учеб. / Т. В. Авер'янова [и др.]. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Норма; ИНФРА - М, 2010. - 944 с.

5. Криміналістична методика розслідування: проблеми, тенденції, перспективи: Моногр. / С. Н. Чурилов. - М .: Юстіцінформ, 2011. - 128.

Рекомендована література:

(Додаткова)

1. Криміналістика. Повний курс: Учеб. / За заг. ред. А. Г. Філіппова. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юрайт, 2011. - 835 с.

2. Криміналістика: Учеб. / Т. В. Авер'янова [и др.]. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Норма; ИНФРА - М, 2010. - 944 с.

3. Розслідування злочинів у сфері економіки: Навчальний посібник / С. Ю. Журавльов, А. Ф. Лубін, С. К. Крепишева, Д. С. Соколов, А. В. Зубанкова. - Н. Новгород: Нижегородська академія МВС Росії, 2011. - 314 с.

4. Розслідування злочинів у сфері економіки: Збірник методичних рекомендацій. - М .: ВНДІ МВС Росії, 2008. - 220 с.

5. Трухін М. А. Деякі проблеми виявлення, розкриття і розслідування хабарництва та комерційного підкупу в сфері освіти // Російський слідчий. 2007. № 9.

6. Чупахін Р. Особливості суб'єктів хабарництва і комерційного підкупу (Криміналістичний і кримінологічний аспекти) // Безпека бізнесу. 2009. № 2.

7. Чурилов С. Н. Методика розслідування злочинів. Загальні положення. М .: Юстіцінформ, 2009. - 232 с.

8. Іщенко Є. П., Топорков А. А. Криміналістика: підручник / за ред. Е. П. Іщенко. 2-е изд., Испр., Доп. і перераб. М .: КОНТРАКТ, ИНФРА - М, 2010. - 784 с.

9. Криміналістика: підручник / О. В. Волохова, Н. Н. Єгоров, М. В. Жижина і ін .; під ред. Е. П. Іщенко. М .: Проспект, 2011. - 504 с.

10. Лубін А. Ф. Кримінально-процесуальні основи і тактика проведення слідчих дій: Навчально-методичний посібник. - Н. Новгород: Нижегородська академія МВС Росії, 2010. - 106 с.

11. Огляд місця події: виявлення, фіксація, вилучення і дослідження слідів: Справ. - Метод. посіб. / А. Л. Карабанов, С. К. Мельнін. - М .: Волтерс Клувер, 2011. - 128 с.

 



Розслідування злочинів, пов'язаних з технологіями кримінального підприємництва | Розслідування виготовлення або збуту підроблених грошей або цінних паперів, підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації | З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | I. Організаційно-методичний розділ | Нормативно-правові акти | або розтрати | Додаткова інформація щодо практичної ситуації | Додаткова інформація щодо практичної ситуації | Розслідування шахрайства в економічній сфері і пов'язаних з ним механізмів злочинної діяльності | Практична ситуація. | Практичні заняття № 2.3-2.4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати