На головну

Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.

  1. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  2. III. Документи, необхідні для захисту практики
  3. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  4. V. Порядок захисту курсової роботи
  5. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  6. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  7. Автомат не відключається при спрацьовуванні захисту

Аналітична робота передбачає з одного боку, побудова моделей в сфері безпеки підприємництва; створення методик різного роду обстежень, розрахунку можливих збитків від витоку, продажної вартості комерційної таємниці; методики управління безпекою комерційної таємниці і підприємництва, а з іншого - власне аналіз з використанням зазначених моделей і методик.

Необхідність створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення заходів щодо захисту підприємницької діяльності фірми, а також конфігурація зазначеної системи визначається насамперед масштабами бізнесу і сферою діяльності. Основні засоби і методи інформаційного забезпечення безпеки бізнесу: облік осіб і організацій, які потрапляють в поле зору фірмової поліції; накопичення відомостей про факти і ознаках кримінальної конкуренції, інформаційне моделювання надзвичайних ситуацій з метою профілактики та розслідування (в тому числі про результати психологічного моніторингу); алгоритми професійної діяльності в різних областях (комерція, право, безпеку підприємництва, і зокрема, інформація про схему дій в екстремальних ситуаціях); статистична обробка даних з метою вдосконалення діяльності по захисту бізнесу (в тому числі самої системи інформаційного забезпечення); тести на професійну придатність, психологічну сумісність і т. Д.

Аналіз інформації про організацію - проводиться з метою: діагностики кримінальних, неділових цілей її створення і функціонування, характеру зв'язків і взаємодії з іншими організаціями; оцінки оперативності вироблення і прийняття рішень керівництвом, а також стилю виконання рішень; визначення обмежень в діяльності структури; побудови структури внутрішньофірмових ризиків; виявлення особи, що приймає рішення; отримання уявлення про інші аспекти діяльності організації; прогнозування розвитку проектної ситуації (спільного проекту).

Аналіз інформації про фізичну особу - здійснюється з метою: оцінки перспектив ділового співробітництва з ним; визначення способів маніпулятивного впливу на об'єкт; виявлення ідей, думок, прагнень, ідеальних уявлень об'єкта; діагностики брехливого і маніпулятивного поведеніяпартнера; виявлення характеру зв'язків особи; визначення структури ризиків взаємодії з особою; прогнозування дій особи в конкретних ситуаціях; визначення стилю роботи, ділової мотивації, індивідуальної ризикової стратегії особистості; отримання уявлення про рівень конфліктності, можливе девіантну і патологічному поведінці особи; виявлення фізіологічних особливостей партнера, що мають значення для виконання спільного проекту; визначення місця і ролі особи в представляє інтерес неформальній групі, а також характеру впливу на нього групи.

Аналіз документів, що містять пропозиції про співпрацю. Шахрайська природа документа часто може бути встановлена ??на основі його дослідження з метою виявлення специфічних фраз, які не використовуються в законних банківських операціях, але часто зустрічаються в документах сумнівного характеру, а також фактів застосування нормативної термінології в невідповідному контексті. Угоди про конфіденційність, що покладають на учасників умова тотальної секретності, повинні піддаватися сумніву.

Як приклад можна привести так звані «Інструменти першокласних банків» - документи, що не мають ніякої цінності і використовуються для шахрайського вилучення грошових коштів у фізичних осіб і організацій, що піддалися на цю хитрість. Найбільш поширені такі типи І. П. Б .: резервні акредитиви (Standby Letters of Credit), гарантії (Prime Bank Guarantees) і боргові зобов'язання першокласних банків (Prime Bank Notes). Все більш широко використовуються банківські інструменти, які насправді існують на фінансовому ринку - казначейські векселі (Treasury Bills), облігації (Bonds), депозитні сертифікати (Certificates of Deposits), переказні векселі (Bills of exchange) і т. Д В основі шахрайських схем лежать торговельні операції з зазначеними інструментами, нібито випущеними банками.

Фрази, на які необхідно звертати увагу з метою своєчасного виявлення документів сумнівного характеру, які свідчать про їх можливу шахрайської спрямованості: банківський координатор (Bank Co-ordinator) - термін, запроваджений шахраями; операція типу «банк-банку» (Bank to Bank Transaction) - термін часто використовується шахраями, але не має сенсу; умовний / безумовний переказ за системою СВІФТ (Conditional / Unconditional SWIFT Transfer) - термін придуманий шахраями; число «КЬЮСІП» (CUSIP Number) - термін вживається в контексті І. П. Б. для створення враження, що він походить від такою, що заслуговує довіри організації; документи зі знижкою, сезонні або піклувальні паперу (Fresh Cut, Seasoned or Live Paper) - термін не має сенсу для банківських і фінансових установ; чисті засоби некримінального походження (Funds of Good, Clean and Non-Criminal Origin) - фраза, нерідко зустрічається в шахрайських операція; Угода Міжнародної торгової палати про сумлінність і нерозголошення (ICC Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement) - Міжнародна торгова палата не випускала такої угоди; форма Міжнародної торгової палати N 3034 (лондонська коротка форма) / форма Міжнародної торгової палати N 3039 (лондонська повна форма) (ICC Format 3034 (London Short Form) / (ICC Format 3039 (London Long Form) - ці форми не випускалися Міжнародною торговою палатою ; безвідкличне платіжне доручення банку / безвідкличне доручення банку на купівлю (Irrevocable Bank Pay Order / Irrevocable Bank Purchase Order) - такого роду документи невідомі в банківських колах; тестований телекс (Key Tested Telex - KTT) - термін не використовується при проведенні банківських трансакцій; генеральне заставне зобов'язання (Master Collateral Commitment - MCC) - фіктивний термін, покликаний перешкодити потенційним жертвам дійти до суті операції; один рік і один день; п'ять років і один день, то десять років і один день (One year one day; Five years one day; Ten years one day) - ознака підозрілої операції; першокласні світові банки або «перша сотня» європейських банків ( «Prime» World Banks or Top 100 European Banks) - терміни в контексті використання І. П. Б. сенсу не мають; документ, що підтверджує фондування (Proof of Fund) - документ, який використовується шахраями для підвищення довіри до них; «Готовий, бажаю і маю можливість» (Ready, Willing and Able-RWA) - фраза, яка використовується для маскування шахрайських операцій з неіснуючими коштами або товарами для створення враження реалізованості операції; «М'яка» (обережна) перевірка (Soft Probe) - шахраї демонструють потенційній жертві відсутність зі свого боку заперечень проти перевірки, а також вказують банк, нібито бере участь в операції; найбільш сприятливий період (Window Time) - фраза, яка використовується для створення враження, що з І. П. Б. проводяться активні операції на міжнародних ринках.

Характерні ознаки такого роду афер при їх описі в зверненні до потенційної жертви полягають в тому, що в документі наполегливо звертається увага адресата на наступне: така можливість буває один раз в житті; вкрай важливо тримати це в секреті; це закрите пропозицію, доступне тільки для обмеженої групи ділових партнерів і друзів; тут немає ніякого ризику; це приватні банківські інструменти, тому вони не підпадають під регулювання центральних банків, комісій з регулювання операцій з цінними паперами і т. Д.

 



Інформаційна взаємодія з іншими підприємницькими структурами. | Циркулярний поширення інформації, що стосується безпеки підприємництва.

Фізичної особи. | Склад і структура інформації | Глава 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ внутрі фірмове СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА. | Структура інформації про комерційну таємницю. | Структура інформації про соціальні організаціях. Категорії організацій. | Інформація про фізичних осіб | Інформації про факти і ознаках кримінальної конкуренції | Отримання інформації про фізичну особу. | Отримання інформації про юридичну особу. | Для безпеки бізнесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати