На головну

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

  1. Amp; 7 Політична сфера суспільства
  2. II.3.4) Тлумачення закону.
  3. Quot; стислість ТЕКСТА'ЗАКОНА
  4. Quot; Стаття 6. Зобов'язання щодо технічних заходів
  5. Quot; Стаття 7. Зобов'язання щодо інформації про управління правами
  6. А. Фінансова діяльність держави і муніципальних утворень як сфера фінансово-правового регулювання
  7. Акт застосування - це індивідуальний правовий акт.

Цей Закон регулює відносини громадян Російської Федерації, іноземних громадян та постійно проживають в Російській Федерації осіб без громадянства, організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, а також державних органів, які здійснюють контроль на території Російської Федерації за проведенням операцій з грошовими коштами або іншим майном, з метою попередження, виявлення та припинення діянь, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації дію цього Закону поширюється на фізичних і юридичних осіб, які здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном поза межами Російської Федерації.

Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому законі

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

доходи, отримані злочинним шляхом, - грошові кошти або інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину;

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, - надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину, за винятком злочинів, передбачених статтями 193, 194, 198 і 199 Кримінального кодексу Російської Федерації, відповідальність за якими встановлена ??зазначеними статтями;

операції з грошовими коштами або іншим майном - дії фізичних і юридичних осіб з грошовими коштами або іншим майном незалежно від форми і способу їх здійснення, спрямовані на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав та обов'язків;

уповноважений орган - федеральний орган виконавчої влади, який приймає заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до цього Закону;

обов'язковий контроль - сукупність прийнятих уповноваженим органом заходів по контролю за операціями з грошовими коштами або іншим майном, що здійснюється на підставі інформації, яка надається йому організаціями, що здійснюють такі операції, а також з перевірки цієї інформації відповідно до законодавства Російської Федерації;

внутрішній контроль - діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, щодо виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.



Попередня   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   Наступна

Додаток № 4 | ПРО ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ | Додаток № 6 | Президент Російської Федерації В. Путін | II. Порядок утворення комісії | III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів | IV. Порядок роботи комісії | Додаток № 7 | Президент | Розділ II. Посади військової служби і федеральної державної служби інших видів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати